МВД России расследуют первое в РФ дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи
В России расследуют первое в стране дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи. По версии следствия, один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, продающей, покупающей и меняющей цифровые финансовые активы (ЦФА) на реальные деньги, присвоил себе часть средств.
Ирина ВолкОфициальный представитель МВД России
«В производстве следователей Следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи».
Воспользовавшись своим положением совладелец площадки вывел и обналичил часть средств. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области с двумя дорожными чемоданами наличных денег на сумму более 190 миллионов рублей.
В ходе следствия было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников. Их проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Кроме двух чемоданов денег было изъято еще 50 миллионов рублей, миллион долларов США и 70 тысяч евро, а также различная компьютерная техника, аппаратные криптокошельки и многое другое.
