ЦБ обяжет банки передавать данные обо всех подозрительных денежных переводах между физлицами
Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных денежных переводах между физлицами.
ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Центробанк
Речь идет в первую очередь о подозрительных операциях с большими суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.
В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физлиц. [ТАСС]
