Руководителям Tether грозит расследование по делу о мошенничестве
По информации Bloomberg, в США идет расследование в отношении руководителей стейблкоина Tether. Его участники намерены выяснить, совершали ли фигуранты расследования банковское мошенничество. Потенциально представителям Tether может грозить уголовное преследование.
cryptodigest.com
Расследование министерства юстиции сосредоточено на первых шагах развития Tether. В частности, федеральные прокуроры изучают, скрывает ли Tether от банков, что ее транзакции были связаны с криптовалютой.
Итог этого расследования будет играть большую роль для крипторынка. Tether на сегодняшний день является самым популярным стейблкоином, чьи токены в обращении стоят около $ 62 млрд и составляют основу более половины всех сделок с биткоинами.
Представители Tether утверждают, что они ведут диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции. В минюсте от комментариев отказались.
По словам одного из источников, федеральные прокуроры расследуют деятельность организаторов Tether как минимум с 2018 года. В последние месяцы им пришли соответствующие уведомления. Это сигнализирует о том, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время.
Министерство финансов США и Федеральная резервная система также обеспокоены тем, что токены могут угрожать финансовой стабильности, а подобные операции скрывают транзакции, связанные с отмыванием денег и другими неправомерными действиями. Министр финансов Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что регуляторы должны «действовать быстро» при рассмотрении новых правил для стейблкоинов.
Tether запустили в 2014 году, поскольку банки не хотели открывать счета для обмена виртуальной валюты. Система Tether использовала банки для хранения денег и обработки клиентских транзакций. В 2017 году дочерняя компания Tether Ltd. и Bitfinex подали в суд на банк Wells Fargo за блокирование переводов, которые запрашивались через тайваньские банки. Однако затем иск отозвали.
В ходе своего расследования министерство юстиции изучало, использовали ли трейдеры токены Tether для незаконного продвижения биткоинов в 2017 году.
В феврале Bitfinex и несколько аффилированных лиц Tether согласились выплатить $ 18,5 млн для урегулирования претензий генерального прокурора Нью-Йорка. Фирмы обвинили в том, что они скрывают убытки, а информация о поддержке каждого токена $ 1 является ложной. Фирмы урегулировали спор в досудебном порядке, не признавая и не отрицая обвинений.
Между тем стратеги из JPMorgan Chase & Co заявили, что Tether «занимается классической трансформацией ликвидности по аналогии с традиционными коммерческими банками, но не подлежит такому же строгому надзору и режиму раскрытия информации и, конечно же, не имеет ничего подобного страхованию депозитов». По их мнению, при возникновении проблем инвесторы могут отказаться от Tether, а это станет «серьезным шоком ликвидности для более широкого рынка криптовалют».
