Основателя криптобиржи BTC-e приговорили к пяти годам во Франции
7 декабря 2020 года французский суд приговорил основателя знаменитой российской криптобиржи BTC-e к пяти годам тюремного заключения и штрафу 100 тыс. евро за отмывание преступных средств, сообщает ZDNet France.
41-летний Александр Винник уклонился от более сурового приговора, поскольку прокуроры не смогли доказать его непосредственную причастность к работе криптолокера Locky, который был активен в 2016 и 2017 годах. Было доказано только то, что создатели программы выводили через биржу заработанные деньги.
Приговор поставил точку в затяжном юридическом процессе. Первоначально Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха на курорте в Греции. Он был взят греческой полицией по международному ордеру, выданному США за его участие в управлении BTC-e.
Биржу BTC-e сам Винник основал в 2011 году вместе с соотечественником Александром Билюченко. Дальнейшая судьба бизнесменов описана в статье «Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей».
Сразу после ареста Винника в Греции за его экстрадицию начали бороться США, Россия и Франция. Американские власти заявили, что Винник запустил BTC-e как подставную компанию для отмывания денег, сознательно получая средства от разных видов киберпреступности и помогая мошенникам обналичивать украденные средства в фиат.
Российские власти также подали собственный запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник также является подозреваемым в расследовании в России в связи с обвинением в мошенничестве в размере 9500 евро в 2013 году. Это была явная попытка спасти гражданина России от тюремного заключения за границей. Сообщество обманутых инвесторов и трейдеров в России проводило розыскную операцию в попытках вернуть хотя бы часть потерянных средств, которые зависли на бирже. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени. После закрытия BTC-e с админом биржи связался Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-e из Минска, который торговал в интересах китайских инвесторов. Он предложил возродить проект под названием WEX.
По словам Билюченко, криптобиржа WEX работала до момента, когда средства изъяли в фонд ФСБ.
В это время продолжалась борьба за экстрадицию Винника из Греции. Адвокаты Винника первоначально выиграли дело в 2018 году, когда афинский суд постановил экстрадировать Винника на родину в Россию. Однако Афины подверглись сильному политическому давлению, и в конце концов Винник был отправлен во Францию весной 2020 года.
Но французский суд провалился. Прокурорам удалось доказать только одно из 14-ти выдвинутых обвинений, а адвокаты обвиняемого успешно оспорили доказательства, представленные Европолом в отношении причастности Винника к киберпреступным операциям и распространению вредоносных программ, в частности, Locky.
Винник заявил, что никогда не знал о вирусe Locky, а на BTC-e работал за зарплату €10 000 в месяц.
Основатель BTC-e в настоящее время остается под арестом. США и Россия подали новые запросы о его экстрадиции. Россия предъявляет на сумму 9500 евро, а США — на 4 миллиарда долларов.
Адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что защита обжалует приговор. По его словам, рассмотрение апелляции займёт около четырех месяцев.
