Dagcoin — Not Yet Another ShittyCoin или феерическая история мошенников
DagCoin
Давайте для начала быстро пройдемся по DagCoin, кто за ним стоит, и почему это чуть модифицированная пирамидная схема.
DagCoin это модификация, правда небольшая, почившей в бозе схемы Ponzi под именем OneCoin. Скорее всего, может эта пирамида и лохотрон даже попадалась вам на глаза потому, что она была названа The Times — «одним из самых больших мошенничеств в истории». Действующие лица и команда практически родом оттуда. По сути, OneCoin это никакая не криптовалюта, а обычная пирамида. Майнеры и прочая инфраструктура были… ну в общем их не было. На биржах она не котировалась и единственный способ поменять OneCoin на другие валюты, был внутренний маркетплейс, к которому имели доступ те, члены, кто заплатил побольше.
Все остальное типичная пирамида, уровни, «обучающие» материалы и типичный слет походил на сбор рекрутеров. Обучающий материал был плагиатом и нe стоил ничего. Пирамида лопнула, деньги потеряны, ничего нового. Часть фигурантов в бегах, один из основателей OneCoin ждет суда в Манхеттене, где ему грозит до 20 лет тюрьмы. www.dv.ee/novosti/2017/08/01/byvshij-promouter-skandalnoj-kriptovaljutnoj-shemy-podozrevaet-chto-ona-mozhet-javljatsja-moshennicheskoj
Люди
Но один из разработчиков и создателей OneCoin Нильс Гроссберг (Nils Grossberg), а также лица аффилированные с ним, Кристьян Ресс (Kristjan Ress) и Аво Вялисте (Avo Väliste), кто так же был связан с OneCoin решили развернуть подобную OneCoin схему. Нильс и команда сами родом из Эстонии.
Заметим, что никто из вышеперечисленных не указал Эстонию страной происхождения.
Например по этой ссылкам: на эстонском, english, можно найти статью о том, что за DagCoin стоят личности с пестрой историей и буквально с самого начала деятельности вышло предупреждение о пирамиде (3% доход в неделю!)
на русском,
на эстонском.
К примеру, бывший Onecoin Network Marketer Kari Wahlroos стал Chief Network Officer в DagCoin.
Как видно, одни и те же люди запускают копии пирамид подобных dagcoin, безо всякого контроля со стороны регуляторов.
Вкратце о том, что такое DagCoin. Это не криптовалюта, а имитация ее. Ни на одной бирже она не торгуется. Есть так называемая «домашняя» биржа SwipeX. На самом деле это никакая не биржа, а обычная фирма, аналог ООО в России и зарегистрировать ее может любой за 15 минут через интернет, заплатив небольшую пошлину. То есть курс устанавливают сами владельцы и никакой волатильности криптоактивов, которые часто повторяют колебания Биткоина, тут нет. Курс на домашней бирже завышен раз в 10, и если покупать у других держателей, то реальная цена будет в разы меньше. Но продать обратно там вы их уже не сможете.
А зачем люди вообще покупали дагкойны? Штука в том, что DagCoin — усовершенствованный вариант скама, в котором есть замануха плюшками: возможность тратить дагкойны в некоторых местах (мерчантах) по «биржевому курсу», то есть в разы и даже десятки раз выгоднее, чем покупали монеты. Работало это так: если вы, скажем, купили у знакомого пушера-пирамидника несколько десятков тысяч монет по 5–8 центов (а пушеры толкают их только большим оптом, типа минимальный пакет 25 000 монет и всё такое), и пришли в один из ресторанов-мерчантов (в Таллине, например, есть несколько таких ресторанов и кафешек, принимающих дагкойны), покушали на 100 евро и оплатили счет дагкойнами из расчета примерно 30–35 евроцентов за монету («курс» весны-начала лета 2019), то по деньгам, получается, вы потратили не 100 евро, а 15–20 плюс-минус. Выгодно же?Но есть нюанс: эта замануха перестала работать примерно с июня-июля сего года, с увеличением потока лохов-обладателей дагкойнов халява кончилась, на 100 евро за «даги» в этих местах вас никто уже не накормит, там введены лимиты в 15–25 евро в день с одного «крипто-кошелька», да еще и предварительная запись, вдобавок нужно покупать там карту клиента, ценой от сотни до нескольких сотен евро живыми деньгами, в зависимости от дневного лимита, чтоб там у вас приняли к оплате дагкойны. Шустрилки-пирамидники впарили вам дагкойнов на тысячи евро, и фактически вы за эти деньги купили лишь «подарочную карту» нескольких заведений, в которых вам еще придется доплатить за карту клиента сотни евро, и все это ради экономии в несколько десятков евро в неделю. Чтоб потратить с выгодой свои дагкойны, вам придется приходить в эти заведения годами, а никаких годов этот скам существовать не будет, и правила у мерчантов регулярно меняются в одностороннем порядке, лимиты уменьшаются, вводятся новые платежи (в евро) за право быть дагкойн-клиентом. Окупятся ваши вложения? Никогда. А затраты живых евро на пользование дагкойнами будут только расти.
С другими мерчантами (а их совсем и не много) дело обстоит примерно так же. Там не обязательно придется приплачивать за карту клиента, просто у них ценник в дагкойнах будет в разы выше, чем в среднем по рынку, плюс оплата 50/50 — половина в еврах и половина в «дагах», например, или 75/25 и тд. Например, автомобильная покрышка ценой в среднем по рынку 80–100 евро, у мерчанта будет стоить 90 евро в деньгах плюс 90 евро в дагкойнах. Или суши-бар, где принимают дагкойны, при дневном дагкойн-лимите в 25 евро продаст вам большую порцию суши ценой в 20 евро за дагкойны по цене 150 евро по «биржевому курсу», то есть никакой выгоды на разнице курса покупки дагкойнов вы не получите, а наоборот. Мерчанты тоже ведь уже не хотят себе в убыток торговать. При этом вы привязаны к нескольким определенным заведениям, отпускающим за дагкойны весьма ограниченный набор товаров и услуг, кроме них, вам свое криптог@вно приткнуть и некуда, помимо приобретения неликвидного барахла на паре интернет-барахолок.
Из «Криптовалютный лохотрон» из Эстонии
Также можно продать товар или услугу за дагкоины. Или купить обучающий пакет от MLM пирамиды Success Factory, которая продает обучающие курсы в пакете с дагкоинами. Неправда ли похоже на схему OneCoin, которая тоже продавала обучающие курсы. И люди аффилированные с Success Factory по сути занимаются вовлечением в схему Понци ничего не подозревающих людей. Любопытно, что эстонская компания Success Factory зарегистрирована в деревушке Марамаа под Тарту на имя того же Нильса Гроссберга www.teatmik.ee/en/personlegal/14521040-Success-Factory-O%C3%9C. Оборота фирма не имеет. Но есть и другие филиалы, например в России en.uniteam.top. Success Factory действует активно и в странах Азии.
При этом данная схема, вербующая новых желающих по принципу сетевого маркетинга, продает участникам вовсе не криптовалюту, а пакеты обучения!
bitcoinexchangeguide.com/dagcoin-crypto-ponzi-scheme-evolves-from-onecoin-success-factory-scam
То есть схема DagCoin практически схожа с OneCoin.
Поскольку данная схема изначально создавалась как мошенническая, то добавлю несколько деталей, которые покажут, что с самого начала все это планировалось как клон OneCoin. Некоторое время платежи за дагкоин принимались через компанию PayGety.
До этого имя фирмы было Endvigo osaühing, образована в 1997 году! и занималась она, внимание, продажей автобусов и автомобилей, металла и прочей торговлей. То есть перед нами фирма, которая была куплена, переименована и начала служить платежными воротами в дагкоин. Фирма зарегистрирована на имя Риины Лутсокерт (Riina Lutsokert), достаточно необычная фамилия в Эстонии. На ней так же зарегистрированы фирмы: PAYGETY OÜ, PG FINANCE AS, BANKY OÜ, SHADOW PRODUCTIONS OÜ, MINDSALGORITHM OÜ. Часть из них имеет в указании своей деятельности финансовые услуги, что впрочем видно по названию. Большинство фирм полочные, не показывающие активности в Эстонии. Как я уже упоминал выше, это очень необычная фамилия по Эстонии.
Просмотрев открытые источники, выяснилось, что у нее есть муж и сын, которые также входят в правление нескольких фирм связанных с финансами. Сын является по совместительству СЕО Lutsoker Investment Group и известным спортсменом на водных мотоциклах в Эстонии.
Само имя Риины Лутсокерт впервые всплывает в 2006 году, когда по суду она была призана виновной в продаже аниографа в Таллиннскую Ида Больницу по завышенной цене в два раза. Так же Риина входит в таллинское собрание партии Исамаа (Isamaa), и сюрприз сюрприз, в комиссию по аудиту партии Исамаа. Неплохая карьера у аудитора.
Другой одиозный персонаж, который занимается промоутингом дагкоина в Азии — Вейко Хуусе (Veiko Huuse). Это одиозный персонаж, который был не раз связан с мошенническими схемами, например афера по «аренде дискового пространства на вашем диске» ekspress.delfi.ee/artikkel/72797467/veiko-huuse-proovib-onne-puramiidskeemidega?, или история с движением ценным бумаг топливной компании www.logistikauudised.ee/uudised/2010/02/08/gt-tanklate-enamus-aktsiaid-tuuris-firma-vaikib? template=comments. Теперь он нашел новую сферу деятельности, связанной с дагкоином.
Замечательная компания собралась!
Человек сидящий на троне в начале статьи — Олег Иванов (Oleg Ivanov). Феерическая личность. В России он продал нефтеналивной терминал по цене квартиры используя поддельные документы и подпись. Факт подделки был доказан Следственным Комитетом России, но как это часто в России правоохранительные органы не увидели состава преступления в этом.
Таким образом, эстонский бизнесмен наглядно продемонстрировал: можно, пользуясь фальшивым документом, заявить о себе как о генеральном директоре предприятия и совершать с этим предприятием регистрационные действия. Можно отобрать у нотариуса полный пакет оригинальных учредительных документов предприятия, что вкупе с фальшивым директорством позволит выгодно продать его.
m.fontanka.ru/2013/04/08/057
Как таковой репутации у него нет, поскольку за ним тянется длинный шлейф скандалов связанных с домогательствами, избиениями, и обманом. Любит потирать ручки во время записи очередного обмана для своих клиентов. В профиле на Фейсбуке, которых у него два, он обозначен то как Managing Partner в Success Factory то как Operating partner в Success Factory. Но из выписки регистра видно, что в Эстонии у компании Success Factory оборота нет. Часто бывает в Беларуси, где видимо продолжает свою карьеру обманщика.
Давайте немного разберем приемы обмана используемые им в своих видео. Можете посмотреть ролик, если хотите посмеяться, но это не мешает ему с помощью обмана продавать фантики из дагкоинов.
В этом видео Олег Иванов признается, что оскорбляет людей, и другим это не нравится, оскорбляет и угрожает людям, которые смеют его критиковать, выливает тонны лжи.
1. Олег Иванов утверждает, что DagCoin пользуется полмиллиона человек в 190 странах мире — ложь, такого количества пользователей нет. Число транзакций нигде нельзя увидеть и это голословное заявление. На форумах это не раз обсуждалось, никто не видел такого количества пользователей. Например посещаемость их сайтов даже близко не указывает на такое количество клиентов.
2. Олег Иванов утверждает, что количество транзакций DagCoin уже превысило количество транзакций BitCoin — хахаха, ну тут даже комментировать нечего. Абсолютная ложь, учитывая, что биткоин ликвидный и имеет большую историю против фантика дагкоин. Достаточно вбить в Гугл — «dagcoin scam» и сразу станет все понятно, выдача поисковика будет буквально кишеть ссылками на то, что это по сути дела пирамида и обман. Тем не менее не совсем сведущие люди могут в это поверить.
3. Олег Иванов утверждает, что DagCoin вот вот выйдет на биржи — еще одна ложь. Ни одна биржа не собирается вносить в лист дагкоин, и время идет, а Олег Иванов все обещает вот-вот, вот-вот.
Вот отзывы клиентов, которые попали в ситуацию описанную выше. Настоящее имя известно, человек не посторонний в ИТ мире, просил не называть публично
Более того, он угрожает в духе 90х и судами людям, кто в соцсетях указывает на его обман с оскорблениями. Олег Иванов заключает договора с ресторанами, услугами об использовании дагкоина как платежное средство, пользуясь тем, что люди с других областей, не имееют достаточных знаний, что бы сразу раскусить мошенничество. Чем и пользуются люди наподобии данного персонажа. По факту намеренного обмана и вовлечения людей в пирамиду будет подано соответствующее заявление в прокуратуру и в посольство США, для уведомления регулятора о клоне OneCoin. Если среди читающих есть пострадавшие от Success Factory схемы, прошу написать мне ЛС.
И вишенкой на торте хочу добавить, что Банк Омана и Иордании предостерег от операций с dagcoin.
И совсем недавно в ноябре, Kaitse Politsei аналог ФСБ в Эстонии, предупредила о том, что дагкоин может быть связан с финансированием терроризма, и указал на fatwa появившуюся в исламском мире от dr. Shaker Abuhatab из Иордании и согласованность с исламом. Фетва содержит в себе введение (постановка проблемы), описание проблемы, мотивировочную часть и, в конце, повеление (установленное правило поведения).
От дальнейших комментариев Полиция Безопасности отказалась.
Если мы посмотрим трафик биржи SwipeX, то увидим, что ближний восток и вправду выделяется. 
SimilarWeb показывает рост траффика на сайт dagcoin.org из Колумбии, Палестины, Иран напротив падает. Также видим, что часть траффика идет из США, что заинтересует регуляторов из США. Особенно в сравнении с Колумбией. Интересно DEA заинтересуется?
Если что то ходит как утка, крякает как утка, то это уж точно не лебедь. Надеюсь эта информация будет полезна русскоязычной части интернета, поскольку Success Factory действует по всему пространству СНГ, и тот же Олег Иванов может продвигать свой обман в Беларуси.
UPD: Добавлю еще технические детали. Поскольку это форк byteball, как правильно заметили в комментах, где идет где то 5 транзакций. У Биткоина сейчас более 620 миллионов транзакций всего. Допустим у дагкоин тоже 620 миллионов транзакций, или даже больше, как утверждает адепт Success Factory Олег Иванов. При скорости 5 транзакций в минуту потребуется более 86 111 дней или более 235 лет.
Никто не контролирует число участников. Никто не контролирует количество в обращении этих фантиков. Но по калькуляторе на сайте видно, что стоимость растет с количеством пользователей. Они поменяли экономику. Чем больше они эммитируют, тем дороже ставится цена. Ну еще бы это не пирамида. Олег Иванов например покупает водку в Беларуси для Эстонии и платит там дагкоинами. Ну, а что, добавил в оборот еще немного ничего.
Будьте осторожны и берегите себя.
