ВТБ внедряет АС противодействия легализации преступных доходов с помощью IBM и Norkom
Банк ВТБ подписал с корпорацией IBM соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения компании Norkom Technologies (Ирландия). Проект будет разработан и реализован совместно специалистами подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies, говорится в сообщении IBM.
Как ожидается, решение от Norkom, а именно – Norkom Anti-Money Laundering (AML), позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с корпоративным информационным хранилищем банка.
Norkom Anti-Money Laundering (AML) представляет собой программный комплекс, предназначенный для снижения рисков, связанных с «отмыванием» доходов и другими финансовыми преступлениями. Для интеграции системы Norkom AML с корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM Infosphere DataStage и IBM Infosphere Information Analyser. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM Information Analyser анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom, отметили в IBM.
По словам Филипа Вербеке, директора по продажам в Центральной и Восточной Европе и Германии компании Norkom Technologies, «базирующийся на степени риска подход Norkom к обеспечению соответствия финансовому законодательству позволит банку сосредоточить ресурсы на наиболее важных расследованиях. В результате повысится эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, и банк будет защищен от финансовых и репутационных рисков, связанных с “отмыванием денег” и другой противозаконной деятельностью».
© CNews
