ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке
Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) совместно с компанией EY анонсировала специализированное комплексное решение, предназначенное для организации финансового мониторинга в банках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с последующими рекомендациями в соответствии с передовыми практиками в области ПОД/ФТ и обучением сотрудников банка методам выявления и противодействия легализации. Об этом CNews сообщили в ЦФТ.
Сегодня именно на кредитную организацию в законодательном порядке возложены функции субъекта правоохранительной деятельности — перед ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с преступлениями определенного вида, отметили в компании. Реализация эффективной программы ПОД/ФТ для банка, помимо непосредственно задачи автоматизации, включает целый ряд обязательных взаимосвязанных элементов, таких как разработка правил внутреннего контроля и подготовка и аттестация кадров в части знания основной нормативной базы в области банковского законодательства.
Ожидается, что совместное решение ЦФТ и EY позволит банкам, используя компетенции и передовые практики компаний, создать в рамках проекта гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особенности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ.
«Это первый совместный проект ЦФТ такого уровня с компанией EY, — заявил Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ГК ЦФТ. — Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для банков очень горячая. Наш каталог включает на сегодня свыше 40 приложений, предназначенных для автоматизации финансового мониторинга в банке. Но именно благодаря участию партнера в проекте можно с уверенностью сказать, что банки, которые воспользуются этим предложением, получат в своё распоряжение систему финансового мониторинга с полностью отлаженными процессами сбора и обмена данными, соответствующую как правилам внутренней политики банка, так и нормативным документам регулятора».
«Наша компания обладает практически 20-летним опытом взаимодействия с банковским сектором в СНГ, и мы верим в востребованность данного продукта, — отметил Андрей Новиков, партнер практики Fraud Investigation and Dispute Services (EY FIDS) по странам СНГ. — Новый инновационный подход, разработанный совместно с ЦФТ сочетает в себе опыт и знания с эффективностью и надежностью. На сегодняшний день, это фундаментально новый подход в данной области. Если ранее речь шла о консультировании или о технологиях в отдельности, то, отвечая современным требованиям банков, мы говорим о технологиях финансового мониторинга. Цель развития данного инновационного подхода — достижение синергии от слаженных совместных усилий наших компаний, а это экономия ресурсов наших клиентов».
© CNews
