Власти США назвали Александра Винника владельцем BTC-E и обвинили его в отмывании $4 млрд через биткоины
Комиссия присяжных Сан-Франциско предъявила россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. Накануне Винник был задержан в Греции.
Министерство называет Винника администратором BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи — Canton Business Corporation. Ранее официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было. С 25 июля биржа недоступна, её представители обещали восстановить работу в течение пяти-десяти дней.
Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort) заявил, что BTC-E причастна к преступлениям, связанным с кражей личных данных и отмыванием преступных доходов криминальных синдикатов по всему миру, в том числе полученных от контрабанды наркотиков и в результате мошенничества.
Согласно обвинительному заключению, многочисленные средства с администраторских аккаунтов BTC-E поступали на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении также говорится, что доходы от известных взломов и краж с биткоин-бирж проходили через учётную запись администратора BTC-E, связанную с Винником.
из сообщения Минюста США
Власти США также связывают Винника со взломом японской биржи криптовалют Mt.Gox, которая прекратила работу после хакерской атаки в 2014 году. По версии американских правоохранительных органов, в результате взлома россиянин получил неназванную сумму денег, которую позднее отмыл через BTC-E и другую платформу Tradehill.
Биржа BTC-E запущена в 2011 году. В сообщении министерства говорится, что BTC-E базируется в Болгарии, но работает по кипрскому законодательству, поскольку большинство операций производится через Сейшельские острова. Домены биржи зарегистрированы на компании из Сингапура, Британских Виргинских островов, Франции и Новой Зеландии.
В Минюсте отметили, что BTC-E на протяжении долгого времени вела бизнес в США, однако не была зарегистрирована в министерстве финансов страны и не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, компания не соблюдала принцип «знай своего клиента», говорится в сообщении министерства.
Александр Винник был задержан 25 июля в Греции по запросу властей США, сейчас стоит вопрос о его экстрадиции для суда. Виннику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.
© vc.ru
