СМИ: МВД завершило расследование уголовного дела против предполагаемых участников группы REvil
По информации издания «Коммерсантъ», следственные органы МВД РФ завершили расследование уголовного дела против предполагаемых участников группы REvil. По итогам оперативных мероприятий восьми злоумышленникам следствие смогло вменить в вину лишь два дистанционных хищения средств, совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. Заявления от потерпевших, как и оценки ущерба, в уголовном деле нет.
Задержанные в РФ в январе 2022 года участники группы REvil подозревались в разработке и внедрении вредоносного ПО, криптовымогательстве, хищении денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивании, в том числе путём приобретения дорогостоящих товаров.
С начала марта прошлого года американские спецслужбы отказались от сотрудничества по этому делу. У обвинения получилось доказать причастность части задержанных только к махинациям с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев. Защита обвиняемых настаивает, что доказательства несущественны, а США так и не прислали обещанные дополнительные доказательства причастности задержанных к преступлениям и даже не подтвердили ущерб от вымогательства и других их действий. Также нет заявлений от самих пострадавших мексиканцев, которых уже нельзя найти.
Эксперты установили, что все изъятые у предполагаемых участников группы REvil в ходе нескольких обысков денежные средства настоящие. По данным источников СМИ, только через десять месяцев следователь управления по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента (СД) МВД РФ ознакомил восьмерых обвиняемых по «делу REvil» с результатами технико-криминалистической экспертизы изъятой у них наличности. 426 млн рублей, $600 тыс. и €500 тыс. были признаны «изготовленными предприятиями, осуществляющими их выпуск», то есть подлинными. Оценить изъятые у предполагаемых хакеров биткоины специалисты по денежным купюрам не взялись.
В рамках дела хакерам инкриминируется всего два эпизода «неправомерного оборота средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), причём совершенных в США. По версии следствия, россияне получили доступ к реквизитам банковских карт гражданок США мексиканского происхождения неких Отилии Певес и Отилии Сисньеги Певес, а затем приобрели в интернет-магазинах этой же страны товары, дистанционно предоставив продавцам украденные данные платёжных средств.
Следствие установило, что обвиняемые пересылали друг другу данные карт матери и дочери Певес, а также хранили их на сервере ООО «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, однако дальше реквизитов расследование не пошло. Следователям не удалось установить, какой ущерб был нанесён владелицам карт, да и вообще, обращались ли те с заявлениями в правоохранительные органы США. Осталось неизвестным и происхождение всех изъятых у предполагаемых хакеров денежных средств.
В окончательной редакции дела всех задержанных фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчётных карт» (ст. 187 УК РФ), а предполагаемому лидеру группы — жителю Санкт-Петербурга Даниилу Пузыревскому — добавили ещё и обвинение по ст. 273 УК РФ, предусматривающей ответственность за «создание или использование компьютерных программ для уничтожения или блокирования компьютерной информации, а также нейтрализации средств её защиты». Одну из программ, установленную в ноутбуках задержанных, назначенная следствием экспертиза признала вредоносной.
По словам стороны защиты, следствие не смогло установить владельцев банковских карт граждан США и даже названия выпустивших их отделений иностранных банков. В уголовном деле, соответственно, отсутствуют потерпевшие и никак не обозначен нанесённый им ущерб.
Обвинение в использовании вредоносных программ адвокаты также сочли по крайней мере необоснованным. По их словам, ст. 273 УК РФ предполагает уголовную ответственность лишь за использование приложений-вымогателей в корыстных целях, а не за их наличие на жёстком диске.
В итоге объем уголовного дела составил 83 тома, а обвинить предполагаемых членов «ликвидированного ОПС REvil» удалось лишь в незаконном пользовании неизвестных банковских карт и хранении вредоносной программы на жёстком диске. Следствию также не удалось выяснить происхождение изъятых у обвиняемых наличных средств в рублях и валюте, а данные по криптовалюте технические эксперты не взялись даже оценить.
- 30 декабря 2021 год Следственный Департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей группой хакеров.
- 14 января 2022 года ФСБ России в ходе спецоперации задержала 14 членов хакерской группировки REvil. 15 января 2022 года московский суд арестовал 8 подозреваемых членов хакерской группировки REvil. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. У задержанных в РФ хакеров REvil изъяли 1 млн евро, $950 тыс., почти 20 биткойнов и свыше 300 млн рублей.
- В ноябре 2022 года СМИ сообщили, что уголовное дело против предполагаемых задержанных в РФ участников группировки REvil не развивается из-за отказа американских спецслужб в сотрудничестве. Адвокаты обвиняемых настаивают, что в России их подзащитные не совершали финансовых операций в рамках компьютерных преступлений.
- Защита подозреваемых членов хакерской группировки REvil предложила приостановить российское уголовное дело, а все оперативные материалы вернуть в США для проведения там всестороннего расследования в рамках российского и международного законодательства. Адвокаты задержанных настаивают, что никаких данных о хищениях в уголовном деле нет, приложить незаконный оборот платёжных средств не к чему. Согласно законодательству РФ, предполагаемые хакеры обвиняются в тяжком преступлении и могут содержаться под стражей в течение года.
