Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в подкупе китайских чиновников на $40 млн
Основатель Binance Чанпэн Чжао и основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид возвращается в новостные ленты: во вторник Федеральная прокуратура Манхэттена предъявила ему новое обвинение — в сговоре с целью подкупа китайских чиновников. В обвинительном заключении говорится, что Бэнкман-Фрид с группой лиц перевели «не менее $40 млн в криптовалюте», которые предназначались «одному или нескольким китайским правительственным чиновникам, чтобы повлиять на них и побудить их разморозить некоторые счета».
Как пишет CNBC, в ноябре 2021 года счета, принадлежащие хедж-фонду Бэнкмана-Фрида Alameda Research, были заморожены по решению китайских властей. По словам прокуратуры США, на этих счетах было более $1 млрд в криптовалюте. Основатель криптовалютной биржи FTX и его партнёры рассматривали и пробовали «множество методов», чтобы эти счета разморозить. Но в конце концов, после того, как все усилия, от юридических до подключения личных связей, потерпели неудачу, Бэнкман-Фрид согласился дать многомиллионную взятку. Размороженные активы потом ещё год использовались для финансирования убыточных сделок Alameda, пока и FTX, и Alameda не рухнули в ноябре 2022 года.
Общее количество выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида обвинений сосчитать сложно: в ноябре 2022 года их было восемь. Новый обвинительный акт содержит 13 пунктов. А в прошлом месяце прокуратура обнародовала ещё четыре новых пункта обвинения, но пока не предъявила их экс-миллиардеру. По мнению Guardian, выдвинутое сегодня обвинение должно усилить давление на основателя FTX. А он в настоящее время ожидает суда, назначенного на 2 октября этого года, в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния: Бэнкман-Фрид был выпущен под залог в $250 млн.
CNBC напрямую связывает появление новых обвинений против основателя FTX с вчерашним ударом по криптовалютной бирже Binance. Регулирующие органы США увидели в работе Binance содействие финансированию терроризма и нарушение закона США о деривативах. Журналисты предполагают, что открыв дело Binance, федеральное правительство получило новые доказательства в отношении международных сделок Сэма Бэнкмана-Фрида. И стоит напомнить, что в ноябре прошлого года основатель Binance Чанпэн Чжао был одним из действующих лиц в драме, развернувшейся вокруг FTX, и его считают причастным к падению криптобиржи.
