Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. На заседании суда на Багамах он подтвердил, что не отказывается оспаривать запрос американских властей на его экстрадицию по обвинению комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в отмывании денег и мошенничестве в крупных размерах.
Сроки экстрадиции Бэнкмана-Фрида пока не ясны. Ожидается, что вопрос о его выдаче будет решён до конца года во время следующего судебного заседания на Багамских островах.
Согласие Бэнкмана-Фрида на экстрадицию позволит ему не остаться в тюрьме на Багамах на долгое время и проложит ему путь к тому, чтобы предстать перед судом США. Бэнкман-Фрид, вероятно, будет содержаться в столичном центре содержания под стражей в Бруклине. Ранее адвокаты Бэнкмана-Фрида старались, чтобы их подзащитный не попал в багамскую тюрьму.
Защита Бэнкмана-Фрида пояснила, что на первом судебном слушании в США после экстрадиции Бэнкману-Фриду будет предложено заявить о признании вины, и судья вынесет решение об освобождении под залог в случае такого заявления. Адвокат считает, что слушание должно состояться в течение 48 часов после прибытия Бэнкмана-Фрида в США.
Примечательно, что представители прокуратуры США пояснили СМИ, что они наоборот собираются просить суд оставить Банкмана-Фрида под стражей из-за крупных сумм денег, задействованных в деле о мошенничестве и неясного местонахождения этих средств. Пропавшие деньги FTX дают прокуратуре веские аргументы в пользу того, что он может сбежать или с ним может что-то произойти без охраны властей.
Защита Банкмана-Фрида все же ожидает, что если судья вынесет решение об его освобождении под залог, то суд в любом случае наложит на Бэнкмана-Фрида дополнительные ограничительные и обременительные условия для его нахождения под надзором в США.
По словам экспертов СМИ, даже в случае экстрадиции Банкмана-Фрида в США, судебные разбирательства по этому резонансному делу начнутся через несколько месяцев, пока прокуратура и SEC завершат свои расследования.
13 декабря 2022 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.
14 декабря 30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог. Он остаётся в тюрьме.
По мнению суда, доступ Бэнкмана-Фрида к финансовым ресурсам сделал его риск бегства настолько большим, что ему необходимо остаться за решёткой. Адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивали на его освобождении. Они пояснили, что он принимает лекарства от депрессии и согласен на комендантский час и электронное наблюдение. Суд не принял доводы защиты Бэнкмана-Фрида. Адвокат предлагал внести залог за подзащитного в размере $250 тыс. В конце ноября основатель FTX заявил, что у него на счету осталось $100 тыс.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. Генеральный прокурор США заявил, что Бэнкмен-Фрид делал незаконные пожертвования в пользу демократов и республиканцев с помощью «украденных денег клиентов», назвав это частью одной из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории». Регулятор считает, что Бэнкман-Фрид построил «карточный домик» и убедил инвесторов, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте.
По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования.
11 ноября 2022 года криптовалютная биржа FTX объявила об инициировании процедуры банкротства в соответствии со статьёй 11 Кодекса о банкротстве США в связи с финансовой нестабильностью на платформе. После этого Бэнкман-Фрид принёс извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несёт какую-либо уголовную ответственность за совершённые деяния.
