SEC обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов, суд на Багамах отказал в залоге и оставил в тюрьме до 8 февраля
13 декабря 2022 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог. Он останется в тюрьме до 8 февраля, когда начнётся рассмотрение его дела об экстрадиции в США.
30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау.
После ареста и первоначального слушания в суде, длившегося более трёх часов, судья отказал Бэнкману-Фриду в освобождении под залог. Он останется под стражей. По мнению суда, доступ Бэнкмана-Фрида к финансовым ресурсам сделал его риск бегства настолько большим, что ему необходимо остаться за решёткой.
Адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивали на его освобождении. Они пояснили, что он принимает лекарства от депрессии и согласен на комендантский час и электронное наблюдение. Суд не принял доводы защиты Бэнкмана-Фрида.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. Генеральный прокурор США заявил, что Бэнкмен-Фрид делал незаконные пожертвования в пользу демократов и республиканцев с помощью «украденных денег клиентов», назвав это частью одной из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории». Регулятор считает, что Бэнкман-Фрид построил «карточный домик» и убедил инвесторов, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте.
По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования.
11 ноября 2022 года криптовалютная биржа FTX объявила об инициировании процедуры банкротства в соответствии со статьёй 11 Кодекса о банкротстве США в связи с финансовой нестабильностью на платформе.
После этого Бэнкман-Фрид принёс извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несёт какую-либо уголовную ответственность за совершённые деяния.
13 ноября экс-гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был опрошен полицией Багамских островов и регулирующими органами, но не задержан и был оставлен свободе.
На этой неделе Бэнкман-Фрид должен был давать показания на слушаниях в Конгрессе, а в последние недели он безостановочно раздавал интервью журналистам.
