Reuters: криптобиржа Binance обрабатывала сделки клиентов из Ирана, несмотря на санкции США
Одна из крупнейших в мире криптобирж Binance продолжала работать с клиентами из Ирана, несмотря на американские санкции и запрет вести бизнес в этой стране, выяснило Reuters.
В беседе с агентством семь трейдеров заявили, что обходят запрет. По их словам, они продолжали использовать учётные записи Binance вплоть до сентября 2021 года. Они потеряли доступ только потому, что в августе того же года Binance ужесточила проверки на предмет отмывания денег. До этого для регистрации нужна была только почта.
Ещё 11 человек в Иране, помимо опрошенных Reuters, сообщили в своих профилях LinkedIn, что они торговали криптовалютой на Binance после запрета 2018 года. Никто из них не ответил на вопросы. Binance также не ответила на запрос, в Минфине США отказались от комментариев.
При этом некоторые старшие сотрудники биржи знали, что она остаётся популярной в Иране и и шутили об этом в личной переписке, отмечает Reuters.
Binance, чья холдинговая компания базируется на Каймановых островах, говорит, что у неё нет единой штаб-квартиры. Компания не даёт подробностей о том, кто стоит за её основной биржей Binance.com, которая не принимает клиентов в Соединенных Штатах. Вместо этого клиенты из США направляются на отдельную биржу под названием Binance.US, которая, согласно нормативной документации 2020 года, контролируется основателем и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао.
Юристы говорят, что такач структура означает, что Binance защищена от прямых санкций США, которые запрещают американским фирмам вести бизнес в Иране. Это связано с тем, что трейдеры в Иране использовали основную биржу Binance, которая не является американской компанией. Но Binance рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям, которые направлены на то, чтобы помешать иностранным фирмам вести дела с организациями, находящимися под санкциями. Эти санкции могут не только нанести ущерб репутации, но и лишить компанию доступа к финансовой системе США.
США вернули часть замороженных ранее санкций против Ирана в 2018 году. Тогда же компания предложила иранским пользователям закрыть свои счета и вывести криптовалюту.
