Налоговики будут проверять интернет-магазины на признаки незаконной предпринимательской деятельности
На днях заезжал по работе в местную налоговую по делам и встретил бывших коллег из отдела информатизации и они мне рассказали занятную историю о том, что негласно с управления, налоговиков заставляют шерстить сайты в Интернете на предмет раскрытия фактов незаконного предпринимательства. Кому интересно обсудить данную информацию и почитать подробнее о том, как они предполагают это делать, прошу под кат.Итак, с чего все это началось. Как говорят налоговики в этой инспекции, к ним с жалобами часто обращаются предприниматели, которые хотят продавать что-то он-лайн, зарегистрировав ИП/ООО, но натыкаются на очень неприятный факт: либо ниша уже занята другими людьми, которые продают данный товар не по 1000 рублей (для примера), а по 100 рублей. Данная ситуация в основном касается какой-либо китайской продукции.
В голове предпринимателя возникает вопрос: «Как? Откуда такая цена? Почему этот «Вася» может продавать по 100 рублей, а я буду получать прибыль только если буду продавать по 1000 рублей?». Соответственно предприниматель думает дальше: «Если «Вася» может себе позволить продавать товар по такой заниженной цене, то это либо мошенник, либо незаконный предприниматель, у которого продажа производится нелегально». После таких раздумий, предприниматель идет в ИФНС по месту жительства и подает жалобу, что вот де, «Вася» незаконный предприниматель и его нужно наказать.
В свою очередь, налоговая всегда рада наказать неплательщика, но не знает как. Для того, чтобы особо несведущим в веб-технологиях налоговикам, было проще проводить анализ, с управления спустили такую вот инструкцию:
ИНСТРУМЕНТЫ для анализа: Признаки данной схемы проверки актуальны на апрель 2014 года.Инструментарий актуален всегда, его можно расширить в меру своих знаний.
wordstat.yandex.ru — Спрос на тот или иной запрос по определенному «ключу».Ключи бывают ВЧ, СЧ, НЧ: — высоко частотные, средне частотные, низко частотные соответственноВЧ — более 10 000 запросов в месяц; СЧ — от 1 000 до 10 000; НЧ — менее 1 000.
whois-service.ru — информация о домене и на кого он зарегистрирован.
Программный комплекс TORВ случае надобности анонимной разработки подозреваемого из под логичных IP адресов.В файле программы «torrc», нужно прописать строчку, чтобы ИП адрес был нужной Вам страны, предположим Россия: ExitNodes {ru}или Украина соответствено: ExitNodes {ua}
Письмо предположим с mail.ru или общение через «онлайн консультант» на сайте— Для выяснения настоящего место нахождения владельца «интернет магазина без правил«Или другие приемы социальной инженерии, через другие способы связи.
archive.org — история существования сайта (Информация не всегда есть полностью.)
Командная строка — «telnet whois.ripe.net 43«Выяснить по IP, у какого провайдера данный абонентxxx.xxx.xxx.xxxIP адреса начинающиеся на10.172.16.192.168.Не подходят, так как принадлежат внутренним подсетям провайдеров и пересекаться с другими операторами интернета. Ищем другой более точный способ вычисления места нахождения.
2ip.ru — Узнаем регион оператора связи, которые предоставляет в данный момент интернет владельцу или «незаконному оператору» магазина.
Социальные сети, после собранной информации, как поиск настоящего владельца данного дела или группы лиц занимающихся «интернет-магазином без правил«vk.com, odnoklassniki.ru
ПРИЗНАКИ законной предпринимательской деятельности: Если данных признаков нет, то интернет магазин 95% нелегальный.а) Платежные системы.Автоматизированные системы — QIWI, PayPal, Yandex версии 3.0 или банковский счет Юр. Лица (В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ)— это гаранты законного предпринимателя или юр. Лица.Все остальные платежные системы или шлюзы с применением банковских карт можно оформить на обычное физ.лицо, включая наложный платеж почты РФ, webmoney, робокасса, номер банковской карты, liqpay, z-payment и т.д.б) Службы доставки товара на сайте (В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ).В основном все Транспортные компании за исключением Почты России, EMS, это гарант законного предпринимателя. Такие как: im-logistics.ru, pickpoint.ru, shop-logistics.ru и т.д.в) Неестественные низкие цены.Данный анализ лучше проводить человеку тесно связанному с данным бизнесом. (признак незаконной предпринимательской деятельности)
Визуальная схема интернет-магазина, которую надо понимать.
1) Таблица сбора информации на фигурантов сайта2) Письмо, которое нужно отправить в Роспотребнадзор, центральный отдел полиции города, где находится фигуранты причестные к сайту (группе ВК или другому ресурсу), центральная налоговая города, где находится работающие люди на сайте (группе ВК или другом ресурсе). Если сайтов много, можно еще отправить в свою налоговую все сайты.
Таким образом предлагается раскрывать схемы налоговикам, а также самим «обиженным» нечестными «Васями» предпринимателям, рассылать письма с различные инстанции.
Что думаете по этому поводу и как относитесь к такой инициативе налоговиков?
