«Юристы в этой ситуации не помогут»
Удастся ли вернуть средства с биржи BTC-E, восстановится ли её работа и с чем связано изъятие серверов — мнения российских специалистов.
25 июля 2017 года сайт криптовалютной биржи BTC-E оказался недоступен. В первых сообщениях в Twitter представители биржи сообщали, что причиной проблем стали неожиданные сбои в дата-центре. Они обещали восстановить работу сервиса к вечеру того же дня.
26 июля стало известно, что в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд задержан гражданин России — Александр Винник. Впоследствии власти США назвали его владельцем BTC-E.
Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт обвинил предполагаемого владельца BTC-E в причастности к преступлениям, связанным с кражей личных данных и отмыванием преступных доходов по всему миру — например, от контрабанды наркотиков и мошенничества. Кроме того, Винника связали со взломом японской биржи криптовалют Mt.Gox в 2014 году.
29 июля с Ethereum-кошелька BTC-E были выведены все средства, равные $95 млн. 31 июля представители биржи опровергли связь Александра Винника с сервисом. По их словам, 25 июля сотрудники ФБР изъяли сервера BTC-E, где хранились базы данных и кошельки. Возобновить работу биржи они пообещали к концу августа, а если этого не произойдет, то вернуть все деньги пользователям.
По данным организации «Роскомсвобода», BTC-E — одна из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж. Она была основана в 2011 году: учредителями считались два российских программиста Александр и Алексей, которые ранее работали в технопарке «Сколково». Они зарегистрировали компанию в Болгарии, а для проведения транзакций пользовались услугами восточноевропейских банков.
По мнению директора фонда Futur Capital Алексея Поспехова, трейдеры могут рассчитывать на возврат средств, если у администраторов биржи сохранились резервные копии сведений о транзакциях и криптовалюта, к которой они могут открыть доступ. Либо возвратами займется американское правительство, считает он.
Алексей Поспехов директор Futur Capital
Гарантий никаких нет и сложно давать прогноз, какой именно сценарий сработает.
Привлекать юристов бессмысленно, так как эти биржи были достаточно серые, значит, и средства на них были серые. Выйти на эти концы практически невозможно.
На стоимости биткоина и эфира это никак не скажется, потому что все события понизили курс биткоина только на 10%, это означает, что рынок позитивно смотрит в будущее и никаких вопросов перед ним не стоит.
Про мнению научного сотрудника Института права и развития ВШЭ — Сколково Георгия Тюляева, ситуация вокруг BTC-E осложняется пятью факторами:
- правовая квалификация виртуальных валют в большинстве юрисдикций остаётся неочевидной;
- средства пользователей были арестованы за нарушение законодательства об идентификации клиентов, а также законов об отмывании денежных средств;
- сайт биржи заблокирован на основании решения Окружного суда Нью-Джерси;
- оборудование BTC-E было изъято сотрудникам ФБР;
- применение к BTC-E законодательства США о рынке ценных бумаг сомнительно.
«Возникает вопрос — с кого взыскивать и кому вчинить иск? Однозначных ответов нет. Ясно, что потребители страдать не должны», — считает Тюляев.
Георгий Тюляев научный сотрудник Института права и развития ВШЭ — Сколково
Ответственность за нарушение традиционными биржами федерального законодательства США предусмотрена Актом 1934 года о рынке ценных бумаг.
Согласно секции 27 Акта, окружные суда США наделяются исключительной юрисдикцией по рассмотрению исков из нарушений положений Акта и федерального законодательства.
Юрисдикционный вопрос будет решаться в зависимости от основания иска. В ситуации, когда применимое к отношениям право не очевидно, всё не так ясно. В то же время истории известны прецеденты расширительного толкования ответственности бирж.
В рамках дела J.I. Case Co. v. Borak суд подчеркнул, что инвесторы вправе обратиться за защитой к федеральным судам в тех случаях, когда в силу недобросовестных действий биржи права инвесторов будут нарушены.
В европейских юрисдикциях ответственность по обязательствам биржи предусмотрена законодательством о рынке ценных бумаг. К примеру, в Австрии, согласно п. 80 Закона о биржах, в случае ошибки в подготовке биржевого проспекта ответственность несёт лицо, осуществляющее окончательную проверку — то есть (в нашем случае) администратор кошелька или биржи.
Тем не менее, в нашем случае говорить о преддоговорной ответственности говорить всё равно не приходится, так как биржа криптовалют не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Для возврата арестованных средств российские пользователи криптовалютной биржи BTC-E собираются привлечь юристов. Об этом сообщило информационное агентство RNS со ссылкой на представителя инициативной группы MaRSe Азамата Фаттахова.
«Бороться будем следующим образом: создадим тендер для юристов, для юридических компаний мировых, которые будут защищать наши интересы и будут заниматься возвратом этих средств», — сообщил он.
Однако по мнению технического директора сервиса для предсказания финансовых и политических событий Cindicator Юрия Лобынцева, держателям вряд ли удастся вернуть свои деньги таким образом.
Юрий Лобынцев технический директор Cindicator
Юристы в этой ситуации не помогут, поскольку передача средств площадке совершалась вне правого поля и без договора, имеющего юридическую силу.
Полагаю, эта ситуация может ускорить текущие законодательные проекты формирования правового поля в разных странах. Это будет один из тех прецедентов, на основании которых законодателям будет проще формулировать определения и положения.
Действия американских властей — это не попытка взять под контроль криптовалюты или расчистить поле для их легализации, но противодействие отмыванию денег, считает Лобынцев.
Юрий Лобынцев технический директор Cindicator
Я вижу текущую позицию регуляторов больше как наблюдательную, чем вмешивающуюся. Пока что власти ещё дают возможность индустрии саморегулироваться и полагаю, последняя история с BTC-E — это строгая директива крипторынку от властей о векторе для необходимой саморегуляции.
Это фраза из диалога властей с криптоиндустрией за которой кроются сообщения:
— Заявление о необходимости выполнения законодательства об идентификации клиентов, а также законов об отмывании денежных средств.
— Это напоминание о рисках участникам экосистемы.
— Также это напоминание, демонстрация и утверждение существующей позиции силы.
Роль и динамика принятия криптовалют от этого не изменились. В целом, считаю, что эффект на индустрию от закрытия площадки больше отрезвляющий, чем пугающий.
По мнению сооснователя консалтингового агентства Modern Token Александра Гаркуши, ситуация с биржей BTC-E подстегнет трейдеров использовать децентрализованные криптобиржи.
Александр Гаркуша сооснователь Modern Token
Шансы, что биржа откроется обратно, весьма высокие. BTC-E — одна из старейших бирж, её репутация у меня лично не вызывает сомнений. Судя по сообщениям на bitcointalk, они достаточно увлеченные ребята и хотят продолжать предлагать свой сервис.
Хотел бы, чтобы у них получилось. В конце концов, есть пример Bitfinex, который менее чем за год восполнил последствия кражи на $72 млн.
В целом все понимают, что будущее не за централизованными биржами. Крах Mt.Gox, Cryptsy, Mintpal, кража $72 млн у Bitfinex, теперь неопределённая ситуация с BTC-E: как только децентрализованные биржи с мэтчинг-алгоритмами (такие как Bitshares DEX, Waves DEX и другие) выйдут из беты, народ переедет на них. В случае с децентрализованными биржами нет необходимости доверять свои деньги третьей стороне — оператору биржи.
© vc.ru
