ФИФА проверит сообщения об использовании Месси офшоров для вывода денег
Глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнел Борбели заявил, что организация начала предварительное расследование в отношении данных, приведенных в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и рядом мировых изданий о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с различными офшорными компаниями.
По словам Борбели, ФИФА проверит соответствие обнародованной информации кодексу этики организации и «примет решение в отношении дальнейших мер», сообщает Би-би-си. OCCRP — некоммерческий проект, объединяющий региональные центры расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. Опубликованная OCCRP 3 апреля информация стала результатом изучения 11 миллионов документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основным видом деятельности которой является «помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний».
Экс-вице-президент ФИФА и права на ТВ-трансляции
В обнародованных OCCRP 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados, юридическая фирма Хуана Педро Дамиани, члена комитета по этики ФИФА и президента уругвайского Atlético Peñarol, одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки, оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Фигередо был арестован в Цюрихе в мае 2015 года.
Кроме того, J.P. Damiani & Asociados оказывала посреднические услуги компании Cross Trading SA, подконтрольной аргентинским предпринимателям Хуго и Мариано Хинкисами (отец и сын), следует из вскрывшихся данных. Они обвиняются в даче взяток на миллионы долларов с целью получения прав на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Cross Trading SA была учреждена в 1998 году на тихоокеанском острове Ниуэ. Ниуэ — самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Хинкисы стали бенефициарами фирмы после того, как та 2006 году «прописалась» в штате Невада. При этом юрфирма Дамиани оказывла услуги Cross Trading еще тогда, когда последняя базировалась на Ниуэ, отмечают авторы расследования.
По их сведениям, J.P. Damiani & Asociados работала с пятью подконтрольными Фигередо офшорами. Эта же юрфирма оказывала посреднические услуги компании, которую Фигередо контролировали через доверенность, а также фирму, в которой Фигередо и его родственники числились руководителями и директорами. Фигередо обвиняют в причастности к коррупционной схеме, в рамках которой медиа и маркетинг-функционеры добивались получения прав на трансляцию матчей Кубка Либертадорес, футбольного турнира, проводимого Южноамериканской конфедерацией футбола среди лучших клубов стран региона, а также иных значимых спортивных мероприятий. Фигередо уже признал себя виновным по делам о мошенничестве и отмывании денег, возбужденным у него на родине в Уругвае. Из обнародованных документов не следует, что Дамиани или его юрфирма нарушала закон. Тем не менее, они увеличивает число вопросов как к самому Дамиани, так и к ФИФА, когда и общественность, и правоохранители тщательно проверяют возможность вовлеченности организации в различные коррупционные схемы.
«Звездные» офшоры
Дамиани заявил, что его фирма не состоит в «деловых отношениях» ни с одним лицом, которому американские правоохранители предъявили обвинения по делу ФИФА. Дамиани не стал отвечать на вопрос, состояла ли его компания в таких отношениях раньше.
Как также следует из обнародованных документов, около 20 как прежних, так и нынешних мировых звезд футбола (среди которых нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси), именитые футбольные клубы, в том числе «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», и их владельцы, а также спортивные агенты использовали офшорные компании для вывода денег за рубеж.
Согласно внутренним документам Mossack Fonseca, по меньшей мере 11 ветеранов НХЛ пользовались услугами юрфирмы для управления.
© РБК
