Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров
12 июля 2010 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Связьинвест».
В ходе годового общего собрания акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании.
Собрание акционеров приняло решение распределить чистую прибыль компании, полученную от текущей деятельности по результатам 2009 финансового года следующим образом: на выплату дивидендов – 87 466 746 руб. (что составляет 25% чистой прибыли от текущей деятельности); на увеличение собственного капитала – 262 400 237 руб. (что составляет 75% чистой прибыли от текущей деятельности).
Выплату дивидендов решено произвести в денежной форме путем перечисления на счета акционеров в течение 60 дней со дня принятия решения в выплате дивидендов.
Также собранием акционеров было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
Общий размер вознаграждения всем членам совета директоров за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов совета директоров в период с 30 июня 2009 г. по 30 июня 2010 г., составит 4 454 545,45 руб.
Общий размер вознаграждения всем членам Совета директоров за работу в составе комитетов совета директоров в период с 30 июня 2009 г. по 30 июня 2010 г. определен в следующем объеме: комитет по корпоративному управлению совета директоров - 212 333,33 руб.; комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров - 191 333,33 руб.; комитет по стратегическому развитию совета директоров - 266 000 руб.; комитет по аудиту совета директоров - 126 000 руб.
По итогам голосования в состав совета директоров «Связьинвеста» были избраны: Бутрин Михаил Робертович – управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках компании «ВТБ-Капитал»; Корнев Юрий Павлович – заместитель директора ФСО России – руководитель службы специальной связи и информации ФСО России; Малофеев Константин Валерьевич – управляющий партнер представительства MarCap Advisors Limited; Манасов Марлен Джеральдович – член совета директоров «Ю Би Эс Банка»; Рейман Леонид Дододжонович – советник президента Российской Федерации; Родионов Иван Иванович – профессор Государственного университета «Высшая школа экономики»; Ряузов Никита Дмитриевич – управляющий директор, начальник департамента инвестиционного банкинга и финансирования «МДМ Банка»; Щеголев Игорь Олегович – министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Юрченко Валерий Евгеньевич – генеральный директор «Связьинвеста».
В состав ревизионной комиссии вошли: Афанасьев Денис Николаевич – советник министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Краснопольская Юлия Валерьевна – начальник отдела департамента Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации; Нарукавников Александр Вячеславович – директор департамента Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Степаненко Кирилл Алексеевич – заместитель начальника отдела департамента Министерства экономического развития Российской Федерации; Черноусова Виктория Геннадьевна – советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Собранием акционеров общества также одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор мены обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС на обыкновенные именные бездокументарные акции «Скай Линка». Данный договор заключается между «Связьинвестом» и закрытым акционерным обществом «Система-Инвенчур» на следующих существенных условиях: «Связьинвест» обязуется передать в собственность «Система-Инвенчур» принадлежащие ему 22 352 150 обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС, а «Система-Инвенчур» в обмен обязуется передать в собственность «Связьинвеста» принадлежащие ему 6 482 736 обыкновенных именных бездокументарных акций «Скай Линка». Стороны согласовали, что обмениваемые по договору акции являются неравноценными, а именно: стоимость 22 352 150 обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС составляет 9,75 млрд руб.; стоимость 6 482 736 обыкновенных именных бездокументарных акций «Скай Линка» составляет 9,30 млрд руб.
«Система-Инвенчур» обязуется уплатить «Связьинвесту» разницу между стоимостью обмениваемых акций в размере 450 млн руб. Обязанность каждой из сторон договора по передаче соответственно акций МГТС и акций «Скай Линка» возникает при условии выполнения всех предварительных и отлагательных условий.
Обмен акциями МГТС и «Скай Линка», а также уплата компанией «Система-Инвенчур» разницы между стоимостью обмениваемых акций, осуществляются сторонами одновременно в дату закрытия сделки.
Собрание акционеров «Связьинвеста» также приняло решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, заключаемого между «Связьинвестом» и АФК «Система». Согласно договору АФК «Система» обязуется солидарно отвечать перед «Связьинвестом» за своевременное и точное исполнение обязательств компании «Система-Инвенчур», как они указаны в договоре поручительства.
Единственный вопрос, по которому не было принято решение, – это выбор аудитора «Связьинвеста». По требованию акционеров органам управления «Связьинвеста» поручено провести повторный конкурс по выбору аудитора с максимальным соблюдением требований Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
© CNews
